जॉनी मॉरिससी की पत्नी निकोला ऊपर अपनी 'डोडी' वोदका कंपनी के लिए एक कार्यालय किराए पर ले रही थींएक बार जिसे ठिकाने कहा जाता है . स्कॉट को उसके कथित गैंगस्टर पति के साथ बिस्तर पर गिरफ्तार किए जाने के बाद हथकड़ी में मारबेला के पास कार्यस्थल पर ले जाया गया।एक सशस्त्र पुलिस छापेमारी।

पुलिस ने बिल्डिंग मैनेजर से कहा, "तीन मिनट में यहां पहुंचें या हमें दरवाजा तोड़ना होगा।" स्पेन में रिकॉर्ड एक फर्म नीरो ड्रिंक्स के सीईओ निकोला को दिखाते हैं, जो पुलिस का कहना है कि जॉनी के छलावरण के लिए एक मोर्चा था।कथित आपराधिक गतिविधियोंअप्रैल में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किनाहन कार्टेल के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उनके पति की पहचान किए जाने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया।

स्पैनिश कंपनी को मई तक नीरो ड्रिंक्स कंपनी SL कहा जाता था, जब यह Bebidas Espirituales SL - स्पिरिचुअल ड्रिंक्स इन इंग्लिश बन गई। सुप्रसिद्ध सूत्रों ने कहा कि मॉरिससे को अमेरिकियों द्वारा उनके सार्वजनिक 'आउटिंग' के बाद यूके स्थित फर्म नीरो ड्रिंक्स कंपनी लिमिटेड के पेरोल से हटा दिया गया था।

निकोला, मार्बेला और फुएंगिरोला के बीच चलने वाले व्यस्त दोहरे कैरिजवे से दूर एक शांत सड़क पर एक निम्न-स्तरीय व्यापार केंद्र की पहली मंजिल पर शौचालय और एक आहार विशेषज्ञ के कार्यालय के बीच स्थित छोटे कार्यालय के लिए प्रति माह £317 का भुगतान कर रही थी। किरायेदारों और आगंतुकों को जो कार्यालय क्षेत्र तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें भूतल ठिकाने बार और कैफे से गुजरना पड़ता है, जो छुट्टी मनाने वालों और स्थानीय लोगों के साथ एक लोकप्रिय स्थान है।

इस बात का कोई सुझाव नहीं है कि बार मालिक किसी भी तरह से किसी भी अपराध में शामिल है और उसने आज कहा कि वह पुलिस ऑपरेशन से अवगत था लेकिन उसे पता नहीं था कि यह क्या था। बार और कैफे बीयर और वाइन सहित भोजन के साथ-साथ शराब भी बेचते हैं, लेकिन नीरो प्रीमियम वोदका जैसी कोई स्पिरिट नहीं है, जिसे मॉरिसिस ने बेचा था।

छोटा कार्यालय लोकप्रिय ठिकाने बार और कैफे के ऊपर स्थित है

परिसर में एक अंदरूनी सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर कहा: “निकोला ने समय-समय पर अपना चेहरा दिखाया लेकिन जॉनी कभी आसपास नहीं था। “उसने कोई समस्या नहीं पैदा की, एक अच्छी महिला लगती थी और हमेशा समय पर अपना किराया देती थी।

“पुलिस कंप्यूटर सहित कुछ सामग्री ले गई, लेकिन फोन चार्जर और कागजी कार्रवाई जैसी बहुत सी चीजें अंदर छोड़ दीं। मुझे पता है कि वे एक कुत्ते के साथ अंदर गए और एक एयर वेंट कवर हटा दिया ताकि वे कुछ विशिष्ट खोज रहे हों।

एक अन्य सूत्र ने कहा: "दरवाजे पर एक संकेत था जो बेबिदास एस्पिरिटुअल्स जैसा कुछ कहता था जिसे पहले नीरो ड्रिंक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन वह चला गया है और अब यह सिर्फ एक सफेद दरवाजा है जहां निशान फंस गया था।"

अप्रैल 2019 में नीरो ड्रिंक्स कंपनी SL के रूप में स्थापित की गई फर्म का नाम बदलने के साथ-साथ, इसका पंजीकृत पता मई में जॉनी के स्वामित्व वाले ला कैला डे मिजास में £2.5 मिलियन हवेली से बदल दिया गया था, जो निकोला के पास था। वेलनेस सेंटर बनाने की योजना है।

लगभग उसी समय उन्होंने एक और £4.5 मिलियन हवेली से तीन-बेड £ 260,000 किराए के अपार्टमेंट में बदल दिया, जहां उन्हें 12 सितंबर को स्पेनिश सिविल गार्ड अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 62 वर्षीय मॉरिससे को हरे रंग की टी-शर्ट और सफेद प्रशिक्षकों को पहनने की अनुमति दी गई थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्हें उष्णकटिबंधीय शॉर्ट्स में हथकड़ी पहनाई गई थी, जिसके बारे में माना जाता है कि वे सो रहे थे।

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कॉर्क रेस्तरां के पूर्व मालिक मॉरिससी सात लोगों में से एक थे, जिनमें क्राइम बॉस क्रिस्टोफर किनाहन सीनियर और उनके बेटे डेनियल सहित सात लोगों में से एक के बाद उनके द्वारा किए गए व्यवसाय और पते में बदलाव आया था और अमेरिकी ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) के अमेरिकी विभाग द्वारा उनकी पहचान की गई थी। .

अमेरिकी अधिकारियों ने ब्रिटिश मूल के आयरिश पासपोर्ट धारक के बारे में कहा, कथित कार्टेल बॉस डेनियल किनाहन के इतने करीब कि उन्हें 2017 की गर्मियों में दुबई में अपनी शादी में आमंत्रित किया गया था: "जॉन मॉरिससी ने किनाहन संगठित अपराध समूह (KOCG) के लिए काम किया है। कई वर्षों तक, एक प्रवर्तक के रूप में, और दक्षिण अमेरिका से संगठन के लिए अंतरराष्ट्रीय दवा शिपमेंट की सुविधा प्रदान करता है। जॉन मॉरिससी भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है।

नीरो ड्रिंक्स सूची में शामिल तीन कंपनियों में से एक थी और राज्यों में व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्पैनिश सिविल गार्ड, जिन्होंने गार्डा, ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी और शक्तिशाली यूएस डीईए कानून प्रवर्तन एजेंसी के समर्थन से अपनी कुलीन यूसीओ इकाई के माध्यम से मॉरिससी के खिलाफ ऑपरेशन का नेतृत्व किया, उनका कहना है कि उनका मानना ​​​​है कि उन्होंने कथित तौर पर अपराध गिरोहों को एक दिन में £ 302,000 तक की मदद की थी। 18 महीने तक उनकी जांच चली।

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उन्होंने इसे अब तक की अपनी एकमात्र आधिकारिक टिप्पणियों में "सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन जो स्पेन में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए समर्पित है" के रूप में वर्णित किया। कहा जाता है कि पैसे ले जाने की अनौपचारिक हवाला पद्धति, हस्तांतरण या विश्वास के लिए अरबी शब्द से उत्पन्न हुई और दलालों के एक नेटवर्क को शामिल करने के लिए जाना जाता है, आपराधिक गिरोहों द्वारा अपनाया गया है जो कोड नंबर या टोकन का उपयोग करते हैं जैसे कि बैंक नोटों को आधे में फाड़ दिया जाता है। साबित करें कि नकद बकाया है।

नीरो ड्रिंक्स की भूमिका को रेखांकित करते हुए, सिविल गार्ड ने एक बयान में कहा: "स्पेन में संगठन के प्रमुख सदस्यों ने कथित तौर पर लक्जरी कोस्टा डेल सोल वातावरण में नाइट क्लबों और रेस्तरां में शो, पार्टियों और कार्यक्रमों में प्रचारित एक लक्जरी वोदका ब्रांड बनाया, इसे प्रस्तुत किया। एक सफल पेय ब्रांड के रूप में।

"यह वास्तविकता से आगे नहीं हो सकता क्योंकि कर अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह गिरफ्तार किए गए लोगों की जीवन शैली के लिए धन नहीं हो सकता है। इसी तरह, उन्होंने कथित तौर पर यूके में एक और फर्म बनाई, जो जिब्राल्टर में बनाई गई एक अन्य कंपनी पर निर्भर थी, जिसका उद्देश्य हवाला से आने वाले पैसे को लूटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फर्मों के निदेशकों की असली पहचान छुपाना था।

मॉरिससे और एक ब्रिटिश व्यक्ति जिनका नाम नहीं लिया गया है, को पिछले बुधवार को मार्बेला में बंद-दरवाजे की अदालत में पेश होने के बाद हिरासत में भेज दिया गया था। उनकी पत्नी को अदालत में पेश होने के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी जांच चल रही है।

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